深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼， 首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，立信事务所有拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,021 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计 师 743 人。 立信事务所 2024 年度业 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-015 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司拟使用合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金 和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金 管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民 币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东张立品先生与窦晓月女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2022 年 签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持公司重大决 策事项的一致性，双方续签了《表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 二、《表决权委托协议》的主要内容 1、表决权委托 1.1 甲方（窦晓月女士）同意按照本协议约定将所持上市公司 29,167,985 股股份（约占上市公司总股本的 10.73%，以下简称"委托股份"）对应的以下股 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 张立品先生与窦晓月女士于 2022 年签署了《表决权委托协议》，窦晓月女士 同意将其所持有公司股份的表决权以及提名权和提案权在委托期限内无偿且不 可撤销地委托张立品先生行使，张立品先生 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 第六条 公司注册资本为人民币 271,906,715 元。 第六条 公司注册资本为人民币 270,916,968 元。 第二十条 发行后公司股份总数为 271,906,715 股，均为普通股。 第二十条 发行后公司股份总数为 270,916,968 股，均为普通股。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本暨同时修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚 需提交公司股东大 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经 营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进 行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会会议情况如下： | | | | | 1.关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | 第四届监事会第十 | | | | | | | | 2.关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | | 25 | 日 | | 八次会议 | | | | | | | | 3.关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 深圳市京泉华科技 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往 | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年 2024 | 2024 年度往 来累计发生 | | 年度往 2024 | | 年度 2024 | | 年 2024 往来形成 （经营性往 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金往来方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | | | 来资金的利 | 偿还累计 | | 期末往来 | | | | 来 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 金额（不含利 息） | | 息(如有) | | 发生金额 | | 原因 来、非经营性 资金余额 往来） | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产及经营发 展的需要，于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》，2025 年公司拟对子公司提供 担保，额度累计不超过 40,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东大会授权公 司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列合并报表范围内的子公司的担 保事项做出决定，并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关 合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有 关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。 公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。 此次担保事项具体如下： 证券代码：002885 证券简 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大 会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目 标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发 展奠定了良好的基础。现将董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 30.12 亿元，较上年同期增长 16.11%；营业 利润 4,389.55 万元，较上年同期增长 76.23%,利润总额 4,120.43 万元，较上年 同期增长 85.34%；归属于上市公司股东的净利润 3,821.88 万元，较上年同期增 长 11.84%。 二、报告期内董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 2024年度，董事会共计召开了 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 六、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一 ...