证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划中 8 名首次授予激励对象及 4 名预留授予激励对象已离 职，不再具备激励对象资格，上述 12 名激励对象已授予尚未解除限售的限制性 股票应由公司回购注销；本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的对应不得解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 上述回购注销事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励 计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规，本 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况。 监事会 2 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴 新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨 ...

一、审议程序 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 38,218,818.41 元，加： 年初未分配利润 486,308,660.88 元，减去提取盈余公积 228,684.89 元，减去支 付的普通股股利 3,748,674.06 元，公司期末实际可供股东分配的利润 520,550,120.34 元。 2024 年度公司实现母公司净利润 2,286,848.91 元，加：年初未分配利润 473 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-017 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市京泉华科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预 留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。 根据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股 计划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分 第二个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 综上所述，截至法律意见书出具日，本次激励计划调整及回购相关事项已取得现阶段必要批准和授权， 各项调整及回购内容符合相关规定，但尚需股东大会审议通过，公司也需履行信息披露义务及办理相关 手续。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 自2022年9月至2025年4月期间，京泉华多次召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了2022年限制性 股票激励计划相关系列议案，包括激励计划草案、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、调整 授予对象名单及授予限制性股票、调整预留授予价格及数量、回购注销部分限制性股票等事项。截至法 律意见书出具之日，公司本次调整及回购已经取得现阶段必要 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"控房会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编刊:沪254HY30068 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10304 号 | really of Berthy disclines and the may | . | lis 2. | 12 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ์ | 17 | Concession of | x | 11 | 目录 页次 | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项报 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 告 | | | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度非经营性负 | 1-2 | | | 会占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | 事各所及注册会计师执业资质让 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 ...