深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10302 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管早台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管早台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 提告编码:沪253 深圳市京泉华科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | △并答产负债表和母公司贷户贝侦衣 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并刊全流量表和战公司现金流重衣 | 7-8 | | | △并所有老板益变动表和位公司所有者仪益文切衣 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | =、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、回购注销限制性股票的原因 9 | | | 二、回购注销的回购价格 10 | | | 三、回购注销的数量 12 | | | 四、回购注销的资金总额及来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 京泉华、本公司、上市公 | 指 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 次激励计划、 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京泉华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秘 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10305 号 , / ( 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 型 : 沪25AB3W TE ES 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页 次 目录 1-2 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 l 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 l -5 I 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 = 、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO 2 bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10305号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华科技股份有限公司(以下 简称"京 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 | y | ti | A | i | | --- | --- | --- | --- | | | 15 | 妹 | 许 | | j | | 11 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25YW6NFA4R 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | | | 页 次 1-2 内部控制审计报告 -- = 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IDD. BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京泉华公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票 相关事项的 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 190 号 法律意见书 康达法意字【2025】第 190 号 二零二五年四月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 非公开发行持续督导总结报告书 民生证券股份有限公司（ 以下简称（ 民生证券"、（ 保荐机构"）为深圳市 京泉华科技股份有限公司（ 以下简称（ 京泉华"、（ 公司"或（ 发行人"）非公 开发行的保荐及持续督导机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。截至本 报告书签署日，以上持续督导期限已满，民生证券现根据（ 证券发行上市保荐业 务管理办法》的相关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（ 以下简称 中 国证监会"）、深圳证券交易所对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen（JingQ ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（下称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 对京泉华 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了 核查，核查意见如下： 1、核查情况 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公 司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供 担保。 2、核查意见 经核查，京泉华 2024 年度不存在对外担保的情况。 三、对公司 2024 年度关联方资金占用的核查 1 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司董事会出具 的《深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行审 慎核查，发表意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...