公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。具体说明如下： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-057 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：202 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-055 深圳市京泉华科技股份有限公司 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-055 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会 经审核，监事会认 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-056 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开 第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实际进展情况，对部分募投项目的预计可使用状态时间进 行了调整，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到达公司 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期之核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下: | 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投 资金额 | 变更后募集资 金投资金额 | 累计投入金 额 | 募集资金使用进 度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 河源新能源磁集成器件 智能制造项目 | 30,550.00 | 24,397.01 | 10,980.82 | 45.01% | | 大容量变压器智能化产 线建设项目 | 0.00 | 6,152.99 | 0.00 | 0.00% | | 补充流动资金 | 13,000.00 | 11,507.31 | 11,562.24 | ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-054 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募 投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生 不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-052 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额为 42 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 P A G E 1 163 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张立品、主管会计工作负责人张立品及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓 园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司面临的风险和应对措施" 部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E 2 163 深圳市京泉华科技股份有限公司 目录 2024 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 3 | | 第三章 | 审批权限 4 | | 第四章 | 业务管理流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 6 | | 第六章 | 内部风险管理 6 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2024 年 08 月 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审 3 / 7 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度（2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 深圳市京泉华科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 第四届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半 年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》（公 ...

| 其他关联资金往 来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期 初往来资 | 2024年1-6月 往来累计发生 金额（不含利 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月期 末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | 香港京泉华发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 678.87 | 10.27 | | | 689.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | JQH,INC. | | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.57 ...