深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 2、深交所要求的其他文件。 公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘任独立 董事的提案》，公司原独立董事李茁英女士因任期届满不再担任公司独立董事职 务，为确保公司董事会的正常运行，公司拟聘任苏敏先生为独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，苏敏先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏敏先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事苏敏先生的通知，苏敏先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号： 2405135882）。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-037 深圳市 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-036 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度权益分派的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，公司通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的本公司股份 不享有参与利润分配的权利。公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除 已回购股份 1,008,700 股后为基数，向全体股东每 10 股派 0.14 元人民币现金，共计派 发现金 3,804,468.33 元；不送红股，不以资本公积转增股本。 1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市京泉华科技股份有限公司 20 22 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）本次激励计划已获授限制性股票的 3 名激励对象因个人原因已离职，不再具 备激励对象资格，截至本公告日，公司已对上述不具备激励资格的 3 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 40,0 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限 制性股票的提案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"） 的相关规定，鉴于本次激励计划中 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对 象已离职，不再具备激励对象资格；本次激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司董事会 决定回购注销共计 849,723 股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 272,756,438 股减少为 271,906,71 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-035 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务负责人辞职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快履行相应程 序完成财务负责人的选聘工作。在未聘任新的财务负责人期间，暂由公司董事长 张立品先生代行公司财务负责人职责直至公司正式聘任财务负责人。 公司及董事会向何正先生在担任公司副总经理、财务负责人期间对公司所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理、财务负责人何正先生的书面辞职报告。何正先生因个人原因申请辞去公司 副总经理、财务负责人职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日 起生效，何正先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，何正先生 持有公司股份 45 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-033 深圳市京泉华科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30—16:00 5、会议主持人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F,Emperor Group Centre,No.12D,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1917 号 法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不 限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)， 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2023 年 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。具体说明如下： 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 名 | 网上投资者（京泉华 | 2023 年度网上业绩说明会） | | 时间 | 2024 年4月 30日 | 15:00-17:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长：张立品 | | | | 董事、总经理：鞠万金 | | | 上市公司接待人员姓名 ...