深圳市京泉华科技股份有限公司 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-054 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募 投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生 不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-052 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额为 42 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 P A G E 1 163 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张立品、主管会计工作负责人张立品及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓 园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司面临的风险和应对措施" 部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E 2 163 深圳市京泉华科技股份有限公司 目录 2024 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 3 | | 第三章 | 审批权限 4 | | 第四章 | 业务管理流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 6 | | 第六章 | 内部风险管理 6 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2024 年 08 月 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审 3 / 7 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度（2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 深圳市京泉华科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 第四届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半 年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》（公 ...

| 其他关联资金往 来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期 初往来资 | 2024年1-6月 往来累计发生 金额（不含利 | 2024年1-6月 往来资金的利 | 2024年1-6月 偿还累计发生 | 2024年6月期 末往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | 香港京泉华发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 678.87 | 10.27 | | | 689.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | JQH,INC. | | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.57 ...

展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理 财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存 款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-047 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-046 公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监 事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专户并授权签订募集 1 募集资金监管协议的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），深圳市京泉华科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870 股 （每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民 币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元 后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以上募集资金已由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的《验资报告 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-045 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 849,723 股，占回购注销前公司总股本的比 例为 0.31%，共涉及 125 名激励对象，回购价格为 10.656 元/股（按四舍五入保留 3 位 小数计算）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 272,756,438 股变更为 271,906,715 股。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分 限制性股票的提案》，鉴于公司 2022 年限制性 ...