京泉华:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，全体董事一致同意聘任曹文智先生为公司副总经理兼任董事会秘书。上 述人员（简历详见附件）任期自董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 一、聘任董事会秘书情况说明 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-063 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。 董事会秘书曹文智先生联系方式如下： 特此公告。 ...