京泉华:董事会议事规则

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与授权 3 | | 第三章 | 董事会会议制度 5 | | 第四章 | 董事会议事程序 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行 13 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职责与授权 第二条 董事会对股 ...