京泉华:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-066 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的公告》（公告编号：2023-068）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女 士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公 ...