京泉华:独立董事工作制度

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 职责与履职 6 | | 第五章 | 履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及 ...