京泉华:第四届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 25 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、 胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-038 2、深交所要求的其他文件。 公司董事会近期收到公司内审负责人刘仲昆先生的书面辞职报告。 ...