京泉华:第四届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市京泉华科技股份有限公司 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-054 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募 投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生 不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产 ...