中宠股份:关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-064 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 （临时）会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本 次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票，关联董事郝忠礼、郝宸龙、 江移山、张蕴暖回避表决。 截至 2023 年 9 月 14 日，公司股票在三十个连续交 ...