中宠股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-074 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查及公司本次董事会审议，同意提名郝忠礼先生、 伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；同意提名王欣兰女士、张晓 晓女 ...