中宠股份:董事会决议公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-081 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次 会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规 ...