中宠股份:关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告

烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 （临时）会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本 次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生 主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-090 由于"中宠转 2"存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公 平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因 素，公司董事会决定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报 ...