中宠股份:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公 司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低 于公司董事总数的三分之一，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-097 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监 事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员及聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董 ...