中宠股份:关于第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-095 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体董事推举郝忠礼先生主持，公司监 事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 相关公告详 ...