中宠股份:董事会审计委员会议事规则

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台中宠食品股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...