中宠股份:关于第四届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-099 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 经审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 6 月。 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 ...