中宠股份:董事会决议公告

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署 了书面确认意见。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中 郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会 议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列 席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的规定。 二、董事会会 ...