新乳业:董事会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-070 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点 为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理 人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议 的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 ...