新乳业:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 4、审议通过《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的 议案》 1、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 ...