新乳业:独立董事工作制度（2023年11月）

新希望乳业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家 有关法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...