新乳业:董事会审计委员会工作制度（2023年11月）

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公 司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与 ...