新乳业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-085 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。 6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大 ...