新乳业:董事会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-014 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024 年 4 月 24 日 在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了 第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过"关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023年年度报告内 ...