新乳业:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

新希望乳业股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立 董事。会议于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号四楼会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董 事共 3 人，会议由独立董事吴飞先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 独立董事认真讨论了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议的相 关事项，会议通过决议如下： 一、 审议通过关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的议案。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，该关联交易为公司正常生产经营需要；交易价格符合定价公允性原 则，不存在损害公司和股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务 独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决；董事会的表 决程序符合相关法律、法规、规范性文 ...