新乳业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

新希望乳业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，新希望乳业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卢华基先生、吴飞先生、 杨志清先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 新希望乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的 ...