新乳业:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-035 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...