新乳业:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-032 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第八次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，董事会于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无 异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于修改《公司章程》的议案"。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露 于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修 ...