新乳业:董事会审计委员会工作制度（2024年6月）

新希望乳业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （第三届董事会第八次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董事会 审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何 可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独 ...