新乳业:第三届董事会第九次会议决议公告

新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室以现场及通讯相结合的方式 召开了第三届董事会第九次会议。鉴于公司于 2024 年 6 月 21 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会增选了两名董事，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事 一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次会议由董事长席刚先生召 集并主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议 的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-042 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会一致同意选举陈碧女士为审计委员会委员，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 ...