新乳业:关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-043 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，增选李巍女士为 第三届董事会非独立董事，增选陈碧女士为第三届董事会独立董事；于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增选战略与发展 委员会委员的议案》《关于增选审计委员会委员的议案》，选举李巍女士为董事会战 略与发展委员会委员，选举陈碧女士为董事会审计委员会委员。公司董事会增选董 事及董事会专门委员会增选委员的工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 自 2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会 ...