青岛银行:董事会决议公告

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-002 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年1月24日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年1月 31日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议 召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规则》的议案 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事 1 会同意对《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订，《青 岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。 一、审议通过了关于修订《青岛银 ...