壶化股份:监事会决议公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-039 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 30 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于拟向关联方租赁办公楼的议案》 经审核，本次关联交易为公司开展日常经营活动所需，程序符合法律法规的 规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，同意公司向关联方长治壶化投资置 业有限公司租赁综合商业楼作为公司总部办公场所。 本议案涉及关联交易，关联监事杨孝林回避表决。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 3、审议 ...