壶化股份:第四届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-045 山西壶化集团股份有限公司 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面 方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》 经审议，同意公司向关联方长治壶化投资置业有限公司购买综合商业楼一幢， 作为公 司总 部办 公 场所。 该房 产建 筑 面积为 11,424.87 平方米 ，总价 85,896,700.00 元。 本议案涉及关联交易，关联董事秦东回避表决，独立董事发表了事前认可意 见和同意 ...