壶化股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2023-048 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:45 出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wl ...