壶化股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-001 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。 7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 1、总体情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:45 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： ...