壶化股份:第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-004 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 三、备查文件 第四届董事会第九次会议决议。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会 议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有 效。 二、审议情况 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《 ...