壶化股份:关于调整审计委员会成员的公告

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举庞 建军担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下： 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-031 山西壶化集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，公司 对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司总经理郭平则不再担任公司 第四届董事会审计委员会委员。 | 审计委员会 | 召集人：李蕊爱 | 召集人：李蕊爱 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | 调整前 委员：郭平则、李端生 | 调整后 委员：庞建军、李端生 | 特此 ...