天元股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-048 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 7 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 4 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 楚鑫先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然先生、独立董事谢军先生通过 视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书 ...