证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-025 广东天元实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利 润分配权的股份总数为 174,448,300 股（以公司现有总股本 176,798,300 股剔除回 购专户上已回购股份 2,350,000 股）。 后计算除权除息价格时，以公司总股本 176,798,300 股（含回购股份）折算的每 小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.1973416 元，除权除息参考价格 =股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金红利（即 0.1973416 元/股），具 体以实际结果为准。 公司 2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配情况 的议案》为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-025 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利 润分配权的股份总数为 174,448,300 股（以公司现有总股本 176,798,300 股剔除回 购专户上已回购股份 2,350,000 股）。 2、由于公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施 后计算除权除息价格时，以公司总股本 176,798,300 股（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本×10=34,889,660.00 元÷176,798,300 股× 10，即每 10 股现金红利为 1.9734160 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留 小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.1 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-024 三、债权申报方式 休日及法定节假日除外） 广东天元实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公司章 程》等相关规定，公司对因已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股进行回购注销，以及对 因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票中的激 励对象对应部分限制性股票合计 50,180 股进行回购注销，以上合计回购注销 减至 176,720,000 股。具体内容详见公司于 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-023 广东天元实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意 87,746,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.8209%；反对 111,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 中小股东总表决情况：同意 4,195,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 96.3844%；反对 111,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 2.5521%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0636%。 独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年度述职。其中公司 2024 年度离任独 立董事谢军先生因工作原因，委托公司独立董事张钦发先生代为宣读述职报告。 （二）审议通过《 ...

网站：www.qiyuan.com 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 法律意见书 二○二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-024 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次会议，于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公司章 程》等相关规定，公司对因已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股进行回购注销，以及对 因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票中的激 励对象对应部分限制性股票合计 50,180 股进行回购注销，以上合计回购注销 78,300 股。实施回购注销上述限制性股票后，公 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-023 广东天元实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 22 日 15:10 在公司会议室 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 193 名，代表有效表决权的股份总数为 87,903,800 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动类 别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025年05月16日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员 姓名 1、天元股份 董事长、总经理 周孝伟 2、天元股份 董事、副总经理、董事会秘书 罗耀东 3、天元股份 董事、副总经理、财务总监 陈小花 4、天元股份 独立董事 杨小磊 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1.请问贵公司在柬埔寨投资建设的生产基地能否在2025 年上半年投产?在当下政策支持但面临同行业其他公司加速竞 争可能会产生价格战、成本战的情况下，贵司有没有相应的 应对措施? 答:尊敬的投资者，您好。关于公司全资子公司对外投资 设立柬埔寨合资公 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-022 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》，公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年 第五次临时股东大会通过了该议案，同意 2025 年度公司及合并报表范围内各级子 公司提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保）。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量 担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保方式包括 但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述 担保额度有效期自股东大会审批通过之日起 ...