证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-016 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观地反映公司的财 务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评 估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同时， 公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 ...

广东天元实业集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天元实业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天元股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"或"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东天 元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议。2024 年 6 月 14 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届 董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议。上述会议均审议通过了 《 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广 东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天元股份"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-018 广东天元实业集团股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公允 价值变动 损益 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损 益 期末 账面 价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内股 票 920082 方正阀门 - 公允价 值计量 - - 1,755.00 10,730.00 8,963.18 - 交易性 金融资 产 自有资 金 境内股 票 920116 星图测控 - 公允价 值计量 - - 4,152.00 ...

本人杨小磊，作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日。在任 职期间本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 自查人： 2025 年 04 月 25 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 | 是□ | 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实 业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事 务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴 有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华 ...

广东天元实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、 冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-015 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范 围内的各级子公司（以下简称"子公司"）在保障日常生产经营资金需求，有效 控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本议 案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1 一、投资情况概述 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉 期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"） ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-019 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:10 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日交 易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-008 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席王群芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 元实业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...