证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-093 广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业 务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融 资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公 司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保，以下简称"本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的 担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的额度不超过人民 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-094 监事会 2024 年 12 月 10 日 广东天元实业集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王群芳女士为公 司第四届监事会非职工代表监事（简历见附件），并同意提交公司股东大会进行审 议。 王群芳女士未持有公司股票，不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于 失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开 谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形。 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 附件： 王群芳女士：1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-090 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了会议。 公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-091 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决 3 名，其中邓友新先生未能亲自出席会议，其授权委托监 事赖志芳女士代为出席和表决，何正中先生以通讯表决方式出席本次会议，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议由半数以上监事推举监事赖志芳女士(代为履行监 事会主席职责)主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20 召开 2024 年第五次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-095 广东天元实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第四次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:20。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容公告如下： 一、本次担保情况概述 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-093 （一）担保的基本情况 根据公司及合并报表范围内各级子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司及合并报表范围内各级子公司日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业 务开展和经济效益提升，结合 2024 年公司及合并报表范围内各级子公司向银行融 资的情况及其他资金需求进行了预测，2025 年度公司及合并报表范围内各级子公 司拟提供总额不超过 11 亿元人民币的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、 子公司对公司的担保，以下简称"本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的 担保对象提供担保的额度不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对 象提供担保的额度不超过人民 ...

为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子 公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司，下同）拟向银行等金 融机构或非金融机构申请不超过 15 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。 综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各 类保函、信用证、银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限 等以签署的具体合同为准），公司及合并报表范围内各级子公司可共享上述额度。 该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子 公司运营资金的实际需求确定。授信额度范围内，公司及合并报表范围内各级子公 司可分别以自有现金、银行存款、不动产权证、定期存单、厂房、机器设备等银行 认可的资产进行抵押、质押和担保（不含公司对子公司担保以及子公司之间的担保， 该事项需另行审议）向银行等金融机构或非金融机构申请授信。 上述授信额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可 以滚动使用。公司为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其 指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融 资协议及相关 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-089 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事（监事会主席）何正中先生及非职工代表监事邓友新先生的书面辞职 报告。以上人员因个人原因申请辞去公司相关监事职务。辞职后，何正中先生将不 再担任公司任何职务，邓友新先生仍在公司担任副总裁助理职务。何正中先生及邓 友新先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，何正中 先生及邓友新先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请将在公司股东大会与公司职工代表大会补选新任监事后方能生效。在此之前，何 正中先生及邓友新先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续 履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公 ...

为,杜绝此类违规行为再次发生。 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕189 号 关于对陈小花采取出具警示函措施的决定 陈小花： 经查，你作为广东天元实业集团股份有限公司董事、副总 经理、财务总监，在 2024 年 6 月 6 日至 11 月 12 日期间，你 的配偶通过其证券账户买卖该公司股票,存在买入后六个月内卖 出的情形。其中，累计买入 6,700 股，成交金额 50,518 元， 累计卖出 20,000 股，成交金额 195,000 元。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条第一款、第二款的规定,上述行为构成短线交易。依 据《证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出 具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒,认真吸取教训,本人 及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习,严格规范交易行 抄送：证监会上市司、法治司；深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 11 月 15 日印发 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-088 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对陈小花采取 出具警示函措施的决定》（[2024]189 号）（以下简称"警示函"），现将具体内 容公告如下： 一、《警示函》内容如下： "陈小花: 经查，你作为广东天元实业集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监，在 2024 年 6 月 6 日至 11 月 12 日期间，你的配偶通过其证券账户买卖该公司股票,存 在买入后六个月内卖出的情形。其中，累计买入 6,700 股，成交金额 50,518 元， 累计卖出 20,000 股，成交金额 195,000 元。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十四条第一款、第 二款的规定,上述行为构成短线交易。依据《证券法》第一百七十条第二款的规定, 我局决定对你采取出具警示 ...