证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-067 1 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,500 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用人民币 2,500 万元募集资金暂时用于 补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投 资项目的正常进行。截至 2024 年 8 月 21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲 置募集资金人民币 2,500 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 同时，公司已将上述募集 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-060 广东天元实业集团股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 19 人（首次授予和预留授予的激 励对象名单中有人员重叠，该合计数已剔除重复情形），回购注销的限制性股票 数量共计 162,060 股，占回购注销前公司总股本的 0.09%。 因首次授予的 3 名及预留授予的 2 名限制性股票激励对象已离职，公司对其 获授但尚未解除限售的共计 83,760 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.86 元/股。 因 2023 年度公司层面业绩考核不达标，公司对首次授予限制性股票中的 5 名激励对象第二个解除限售期对应部分的 50,430 股，以及预留授予限制性股票 中的 10 名激励对象第一个解除限售期对应部分的 27,870 股进行回购注销，合计 78,300 股，回购价格为 5.86 元/股加上银行同期存款利息之和。 2、公司已于 2024 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董洁 女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股 东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，董洁女士仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。公司将按照法定程序尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。 鉴于新任监事会主席的选举尚需经过相应的法定程序，根据法律、法规以及公 司《章程》相关规定，公司监事会半数以上的监事共同推举监事邓友新先生代为履 行监事会主席职务，起止日期自 2024 年 8 月 15 日起至新任监事会主席选举就任之 日止。 截至本公告披露日，董洁女士持有公司股份 9,400 股，其所持公司股份将严格 按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定进行管理。公司及公司监事会对董洁女士任职 期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-059 广东天元实业集团股份有限公司 关于监 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-057 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。用于员工持股计划或股权激励的回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以公司回购期满时实际 回购的股份数量 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 29 million and 39 million CNY, representing an increase of 49.08% to 100.48% compared to the same period last year, which was 19.45 million CNY [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 24 million and 32 million CNY, reflecting a rise of 63.98% to 118.63% from last year's 14.64 million CNY [5]. - The basic earnings per share is anticipated to be between 0.16 CNY and 0.22 CNY, compared to 0.11 CNY in the same period last year [5]. Cost Management - The increase in net profit is primarily attributed to a decrease in the procurement costs of major raw materials and continuous optimization of product cost structure [7]. Share Repurchase - The company has repurchased 1,627,800 shares as of June 30, 2024, which will be deducted when calculating the basic earnings per share [5]. Audit and Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant [6]. - The specific data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, and investors are advised to pay attention to investment risks [9].

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-055 广东天元实业集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普 通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价 值及股东权益所必需（出售）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1 1、调整前回购股份价格上限：11.00 元/股 2、调整后回购股份价格 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-054 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利 润分配权的股份总数为 175,332,560 股（以公司现有总股本 176,960,360 股剔除回 购专户上已回购股份 1,627,800 股）。在保证"分配比例固定"的原则下，公司将 按照既定方案进行利润分配。 2、由于公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施 后，每股现金红利应以 0.0990801 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股 本，即 0.0990801 元/股= 17,533,256.00 元÷ 176,960,360 股，计算结果不四舍 五入，保留小数点后七位）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，20 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-050 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致 同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并 主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-052 广东天元实业集团股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广东天 元工业互联网有限公司（以下简称"工业互联网公司"）的注册资本拟由人民币 1,000 万元按股东持股比例同比例减少至人民币 500 万元，其中公司拟减资 350 万元，周孝伟先生拟减资 150 万元，减资完成后，各股东持股比例不变，工业互 联网公司仍为公司控股子公司。 ●鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东，故本次交易构成关联 交易。 ●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ●本次事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表 决。且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 一、事项概述 根据公司发展规划，为优化资源配置，提高资金使用效率，公司控股子公司 广东天元工业互联网有限公司（以下简称"工业互联网公司"）拟进 ...