证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-082 广东天元实业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资 设立柬埔寨合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司下属全资子公司拟在柬埔寨投资成立合资公司。 ●本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方 可实施。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与 运营风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为积极响应国家"一带一路"倡议，加强海外市场的业务拓展，实现多元化 发展，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属 全资子公司天元（香港）国际发展有限公司（以下简称"公司下属全资子公司" 或"天元（香港）公司"）计划与 Hongkong Vesta Holdings Co., Limited（以 下简称"合资方"）共同在柬埔寨投资设立合资公司，合资公司投资总额 1,600.00 万美元，其中，公司下属全资子公司天元（香港）公司以自有资金出资 816.00 万美元，占合资公司投资总额的 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议并表 决的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-080 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资 公司的公告》。 经审核，监事会认为：公司对外投资事项，是结合公司及子公司实际情况及业 务需求而开展的正常的商业经营行为，有 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is projected to be between 43 million and 58 million CNY, representing an increase of 41.34% to 90.64% compared to the same period last year, which was 30.42 million CNY[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 35 million and 48 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 37.51% to 88.58% from 25.45 million CNY last year[2]. - The estimated basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is projected to be between 0.245 CNY and 0.330 CNY, compared to 0.172 CNY per share in the same period last year[2]. - For the third quarter of 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is expected to be between 15 million and 20 million CNY, an increase of 36.73% to 82.31% from 10.97 million CNY in the same quarter last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter is projected to be between 12 million and 17 million CNY, which is an increase of 10.93% to 57.16% compared to 10.82 million CNY last year[2]. Factors Influencing Profit - The increase in net profit is primarily attributed to a decrease in the cost of paper raw materials compared to the previous year, along with improvements in internal management, revenue structure, and product process optimization[4]. - The company has increased the proportion of self-produced raw materials, contributing to improved gross margin and net profit[4]. Audit and Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant[3]. - The specific data will be detailed in the company's Q3 2024 report, and investors are advised to pay attention to investment risks[5].

股票代码：003003 公司简称：天元股份 公告编号：2024-077 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金，通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份。本次回购拟部分用于员工持股计划或股权激励计划，以及用于维 护公司价值及股东权益所必需（出售）。本次回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含本数），回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），其中，拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于 人民币 800 万元（含），且不超过人民币 1600 万元（含），实施期限为自股 东大会审 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）。用于员工持股计划或股权激励的回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护 公司价值及股东权益所必需（出售）的回购股份实施期限为自公司股东大会审议 通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以公司回购期满时实际 回购的股份数量 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-075 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。 广东天元实业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的 2024 年第三次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次 会议由半数以上监事共同推举何正中先生召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-074 广东天元实业集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 12 日），公司股份总数为 176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,627,800 股，因公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 175,170,500 股。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东 代表审议讨论和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议 案》 表决情况：同意 84,243,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8226%；反对 140,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.166 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东天元实业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东天元实业集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东天元实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见 证，并发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广 东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | 编号： 2024-002 | | | | | | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 路演活动 | | | | | | 其他（广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问 | | | 时间 2024年9 | (周四) 15:30-16:30 | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人员姓名 | 、董事、总经理：周孝伟 、董事、副总经理兼董事会秘书：罗耀东 | | | 、董事、副总经理兼财务总监：陈小花 | | | 本次投资者网上集体接待日活动采用网络方式进 | | | 行，公司参会人员与投资者进行交流，主要问题 ...