天元股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-050 广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致 同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并 主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...