天元股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2024-051 一、第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成 员如下： 广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下： 1、非独立董事：周孝伟先生（董事长）、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花 女士 2、独立董事：杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生 公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 ...