中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于开立研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目 募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》； 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项 目变更的议案》，其中公司首次公开发行股票募投项目"军民两用火箭生产能力 建设项目"、"研发中心建设项目"变更为"研发中心及军民两用火箭生产能力建 设项目"。 为进一步规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...